架空取引

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架空取引を含むブログ記事

小石川経理研究所さん
  • 資金洗浄 埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も(毎日より)
  • 資金洗浄 埼玉県信金通じ架空取引 北朝鮮関係企業も埼玉県信用金庫が海外送金した約18億7000万円が、マネーロンダリングに利用された疑いがあるという記事。この信金が監査で発見し、金融庁に報告したのだそうです。「金融庁関係者によると、...
  • 会計ニュース・コレクター小石川経理研究所さんのプロフィール
小石川経理研究所さん
  • 架空納入で詐取疑い、新日鉄住金元社員ら3人逮捕…被害額は5億円か 兵庫県警(産経より)
  • 架空納入で詐取疑い、新日鉄住金元社員ら3人逮捕…被害額は5億円か 兵庫県警鉄くずの架空納入による横領で、新日鉄住金広畑製鉄所元社員(43歳)と鉄くず業者2人が逮捕されたという記事。「同様の架空取引による被害額は平成23年以降で約5億円に上るといい、同社は2月に××容疑者を懲戒免職とし、詐欺罪で刑事告訴していた。県警によると、同製鉄所の原料調達担当だった×&t...
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