マネーロンダリング

マネーロンダリングについての解説記事(紹介記事)

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マネーロンダリングを含むブログ記事

nukomokoさん
  • 【愕然】金融庁、仮想通貨ウォレット開設時の本人確認義務化検討 → って事はさ・・・
  • 」を提供する事業者についても、法規制の対象とする案を示した。規制導入により、顧客資産を保護するための体制構築を促すほか、ウォレット開設時の本人確認を義務化し、不正入手した仮想通貨の流通経路を絶つことでマネーロンダリング(資金洗浄)を予防することなどが狙い。 (※中略、全文はソース元へ)続きを読むSource: 仮想通貨まとめ速報...
  • 仮想通貨で稼げる情報局nukomokoさんのプロフィール
yoji1970さん
TradeBitLABさん
  • 投資家が市場を慎重に観察、ビットコインは6300ドルへ下落
  • 貨業界の歴史の中で最大のハッキング攻撃で5億ドル以上のNEMを失ったため、Coincheckは一時閉鎖を余儀なくされた。金融機関(FSA)は、新しく設置された政府のセキュリティ対策、内部管理システム、マネーロンダリング防止対策のため、ライセンス供与に奮闘している。直近24時間でNEMの価格は0.09ドルから0.116657ドルに上昇し、その日の最高のパフォーマンスを示している。おおおお、コインチェックでNEM取り引...
  • TradeBitLAB | トレードビットラボTradeBitLABさんのプロフィール
でんすけさん
  • 【悲報】メルカリさん公式に転売を認める
  • わ売ろはあるけど目立つとやり辛くなるからやめろ 24: 風吹けば名無し 2018/11/12(月) 16:03:24.41 ID:etCY2V+X0 誰の手元にも送られない商品ができるわけか・・ マネーロンダリングできそうw 25: 風吹けば名無し 2018/11/12(月) 16:03:40.91 ID:wlN+r1EIp 前からこのボタンなかったっけ 押したことないから機能は知らなかったけど 30: 風...
  • デジタルガジェット速報でんすけさんのプロフィール
Dr.ケイさん
  • 生き地獄の危機迫るヤクザ社会の変貌
  • 弊害によるものである。つまり、条例によって、暴力団を離脱しても、おおむね5年間は暴力団員関係者とみなされ、自分の名義で家を借りることも、口座を開設することもできない。 全国銀行協会は、2009年9月、マネーロンダリング対策の一環として、加盟行187社に対して、預金口座開設を拒否するように通知した。2018年1月からは、警察庁の暴力団データベース(約1万8000名が登録)による照会が開始され、より厳格な取り組みが開始...
  • ポケモン攻略法へGODr.ケイさんのプロフィール
マキさん
  • 「STO」って?ICOとの違いやセキュリティトークン&ユーティリティトークンについて解説!【仮想通貨】
  • 規制が行われている証券をトークン化するセキュリティトークンは、ルールがたくさん。厳しい審査を通過してセキュリティトークンとなるので、投資家も安心して触ることができるように。今年2018年はハッキングやマネーロンダリング、仕手やインサイダーといった問題もあり、アメリカのSEC(証券取引監視委員会)をはじめ多くの機関が仮想通貨トレードに注目しています。そのぶん、早いところ規制(ルール)をなんとかしなくては…!という状況...
  • 主婦Makiの仮想通貨日記マキさんのプロフィール
Coinsさん
阿部珈琲館さん
  • 2018年11月10日のつぶやき
  • 06:24 RT @quitamarco: うわっ、ロシア疑惑からこんなところにまで。世耕経産相の名前まで出てきた。トランプのマネーロンダリングにも繋がっていく。めまいがしてきたわ。ロイターの大スクープ。 https://t.co/goYq76kxXp...
  • 阿部珈琲館な時間阿部珈琲館さんのプロフィール
たけちゃん123ダーさん
  • 2018年11月10日のつぶやき
  • 10 06:44Takechan123da / Takechan【脱原発に家族で3票】RT @quitamarco: うわっ、ロシア疑惑からこんなところにまで。世耕経産相の名前まで出てきた。トランプのマネーロンダリングにも繋がっていく。めまいがしてきたわ。ロイターの大スクープ。 https://t.co/goYq76kxXp at 11/10 06:27Takechan123da / Takechan【脱原発に家族...
  • シングルパパんな、たけちゃん日記たけちゃん123ダーさんのプロフィール
井の中の蛙 gooさん
  • 定款認証に関するパンフレット等
  • されることにより、定款認証の方式が変わります。この改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置です。パンフレット http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_pamphlet.pdfチラ...
  • 井の中の蛙 goo井の中の蛙 gooさんのプロフィール

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