マネーロンダリング

マネーロンダリングについての解説記事(紹介記事)

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マネーロンダリングを含むブログ記事

CBOnews.netさん
  • 【ビットコインETF】SEC発表、承認・不承認の期限を延期!今後の課題、スケジュールについてまとめ
  • りあえず最終期限は来年の2月いっぱいってことで、直近の期限はほぼ年末ってことですよ(雑なまとめ)ビットコインETF承認への課題発表された文書のなかにもありますが、18にものぼる課題が記載されています。マネーロンダリングなどの大きな犯罪に使われる懸念はこれまでにも言われていたことですが、他にも投資家保護、万が一の詐欺や盗難時の損失のリスク、適切な市場流動性があるか、機関投資家に比べた個人投資家へのリスク…などが挙げら...
  • CBOnews - 仮想通貨ニュースサイトCBOnews.netさんのプロフィール
fx-aki7さん
  • またもや仮想通貨消失 Zaif(ザイフ)67億円がどこに消えたのか?犯人はブログチェーンで特定できるのか?
  • 動タグをつけるシステムを開発。資金を全て追跡し、受け取ったアドレスにタグをつけて、資金の売却先とおもわれる取引所が分かる仕組みを提供しました。結局、盗んだXEMを匿名通貨に交換し、ダークウェブを使い、マネーロンダリングしたことが判明しました。今回も流出通貨は匿名性を持たないので追跡可能と考えられます。犯人が逮捕され、今後このような事件が発生しない事を切に願います。FXあきへの質問はこちら⇒こちら本日もお読み頂ありが...
  • FXあきの楽楽FX自動売買実践記録!(為替初心者向け)fx-aki7さんのプロフィール
ebisenさん
Mindさん
mobilerA8さん
  • Zaifのハッキングによる流出も仮想通貨業者はぼろ儲けだから補填される
  • 仮想通貨業者は今はすごく儲かっている。不正流出であろうと、すぐに全額補てんされるだろう。もちろん、補填の金額換算には議論があるだろうが。こういう事件の裏にはマネーロンダリングという闇があるように感じる。NHKオンラインより、Zaif 流出の仮想通貨は追跡困難 会社の対応遅れに批判2018年9月21日 4時09分https://www3.nhk.or.jp/news/htm...
  • 日々更新:mobilerA8(BBCNEWSと日本の政治)mobilerA8さんのプロフィール
ヴィヴィ子さん
  • 2018年09月20日のつぶやきon Twitter
  • 。よくわから… https://t.co/RjFtHwPyDx at 09/20 08:41JohntaroTW / ジョン太郎RT @ttori5112: デンマーク最大銀行ダンスケ銀で24兆円!のマネーロンダリング発覚、CEO辞任。エストニア子会社経由。規模と位置からロシア絡みかな?金額からすると会社ぐるみだろうな。前に問題になったドイツ銀のロシアのミラートレードが60億ドルだったから桁違いだな、、… at 0...
  • ジョン太郎とヴィヴィ子のお金の話ヴィヴィ子さんのプロフィール
時ニールさん
  • 2018年09月20日のツイートまとめ
  • https://t.co/wUMayBOF4e https://t.co/wUMayBOF4e at 09/20 21:29tokeyneale / 時田憲一(本人)財務省金融庁が恐れてるのは今これ→マネーロンダリング(資金洗浄)対策の国際協調を進めるFATF(ファトフ)(金融活動作業部会)。日本は「マネーロンダリング天国」の汚名。FATFの対日審査は来年の見込み https://t.co/9azglJZPdF a...
  • 世界の中心で”放っておいてくれ”と叫ぶ時ニールさんのプロフィール
マキナリさん
  • IR実施法可決!!いよいよ日本にカジノができるぞ!関連銘柄も紹介するよ
  • 書いてある内容となります。 ?カジノに関する規制を厳格に執行し、安全性を確保?カジノ事業免許などに係わる厳格な審査?カジノ事業者等に対する監督?カジノ関連機器などの技術面の監督?反社会的勢力の排除、マネーロンダリングの犯罪防止、ギャンブル依存症対策?外国規制当局との連携、国際対応 2019年7月1日に発足予定で、職員95人、関連経費は60億円を2019年度予算に組み込まれていますね。 カジノを運営するにあたり...
  • 関西人マキナリの株ブログ@スイングトレードマキナリさんのプロフィール
マキナリさん
  • IR実施法可決!!いよいよ日本にカジノができるぞ!関連銘柄も紹介するよ
  • 書いてある内容となります。 ?カジノに関する規制を厳格に執行し、安全性を確保?カジノ事業免許などに係わる厳格な審査?カジノ事業者等に対する監督?カジノ関連機器などの技術面の監督?反社会的勢力の排除、マネーロンダリングの犯罪防止、ギャンブル依存症対策?外国規制当局との連携、国際対応 2019年7月1日に発足予定で、職員95人、関連経費は60億円を2019年度予算に組み込まれていますね。 カジノを運営するにあたり...
  • 関西人マキナリの株ブログ@スイングトレードマキナリさんのプロフィール
ちーころさん
  • 株0920
  • Blockseer」「BitScore」の日本市場での独占販売権の獲得。○株式会社ケイブとの資本業務提携。○連結孫会社日本信用情報サービスが、日本市場での独占販売権を獲得している仮想通貨のデータ分析やマネーロンダリング対策に特化したブロックチェーン分析を行う「Blockseer」の取材を受けたと発表。○仮想通貨マイニング(採掘)事業開始。8256 プロルート丸光○新規事業開始および、NHK JAPANと業務提携、N...
  • ちーころの株ブログちーころさんのプロフィール

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