マネーロンダリング

マネーロンダリングについての解説記事(紹介記事)

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マネーロンダリングを含むブログ記事

マネー速報さん
  • 「1万円札を廃止すべきだ」米教授 「資金洗浄や脱税を蔓延させるほか、タンス預金を助長する」
  • ポイント特典 1万円札を廃止すべきだ──。こんな議論が突如浮上してきた。米ハーバード大学の経済学者、ケネス・ロゴフ教授が著書 『現金の呪い』の冒頭で提言したのがきっかけである。高額紙幣が存在するからマネーロンダリング(資金洗浄)や脱税などが蔓延するし、 タンス預金を助長して、消費や投資を促すマイナス金利政策の効果を弱めるというのが主張の根拠だ。 すでにECB(欧州中央銀行)は500ユーロ(約6万1500円)...
  • マネー速報マネー速報さんのプロフィール
海外FXふぁんくらぶさん
  • TradersTrust出金マニュアル(クレジットカード/デビットカード編)
  • ださい。<関連コンテンツ>国内銀行送金で入金方法電信送金で出金方法クレジットカード/デビットカードによる出金概要TradersTrustによる入出金の基本ルール入出金の原則TradersTrustではマネーロンダリングを防止する為、 入金の際に利用した方法以外での出金を禁止しています。TradersTrust出金方法早見表手数料最低出金額口座反映までクレジットカード2.5%50USD3-5営業日myBitWalle...
  • 海外FXふぁんくらぶ海外FXふぁんくらぶさんのプロフィール
ざら速さん
  • 【高値更新中】ビットコインは「バブル、手を出さず」機関投資家の見解一致
  • した機関投資家は、こう口をそろえた。・ビットコイン−年間チャートビットコインは投機的で適正価格を判断しにくく、他の資産クラスのようなファンダメンタルズ(基礎的諸条件)を欠いていることが、その主な理由。マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪に使われている点を指摘した出席者もいた。ICICIプルデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニーのサンカラン・ナレン最高投資責任者(CIO)は、17世紀のオランダで起こったチュ...
  • ざら速 (ザラ場速報)ざら速さんのプロフィール
kzunoguchiさん
  • バーガー1個もカード払いで 現金不要時代は来るか マクドナルド、2900店で対応
  • できない店舗やサービスが都市部を中心に増えている。 現金を流通・管理することにかかる作業をなくし、生産性を上げる。納税の仕組みなどに取り入れることで公的な間接業務を効率化する。高額紙幣による資金洗浄(マネーロンダリング)を防ぐ――。キャッシュレス化が世界の潮流になっているのは、こうした社会的な要請によることろもあるが、なりより一般消費者が「手軽で便利」と感じていることが大きい。 世界的にみて日本のキャッシュレス化の...
  • コモディティトレーダーの投資ノウハウ公開してます!kzunoguchiさんのプロフィール
北浜の虎さん
  • トルコリラの分析
  • 11月17日トルコリラの分析 レザ・ザラブ氏が昨年3月に米国に亡命し、マイアミで逮捕されました。容疑は経済制裁下にあるイランにマネーロンダリングで外貨や金を流していたというものです。そして、10月30日にレザ・ザラブ氏がエルドアン大統領関与について供述したことも伝わっております。それによりエルドアン大統領が経済制裁下にあるイランのマネーロンダ...
  • 松永総研北浜の虎さんのプロフィール
motaさん
  • 11月4週目突入の月曜日のおは〜! 今週も元気MAXでファイティ〜ん!(^_^...
  • ョアで会社設立!! ( 1 ) オフショアの会社組織 ( 2 ) 投資ファンドの法制度 ( 2 ) オフショアの法規制 ( 1 ) オフショアの銀行 ( 6 ) オフショア地域の法律事情 ( 1 ) マネーロンダリング対策法 ( 1 ) 金融サービス法 ( 1 ) 事前の法令調査 ( 1 ) 勝ち組!! ( 2 ) オフショア活用の目的 ( 2 ) オフショアの目的? ( 1 ) 資産保護 ( 0 ) 財産保全 (...
  • オフショアチャレンジmotaさんのプロフィール
ももちゃんさん
  • 何故モネロ(Monero)に投資すべきか
  • 利用者が口座の金額を隠したい理由はさまざまですが、モネロはそれらの理由を尊重し、非公開を可能にします。しかし、モネロが麻薬取引などの非合法的なお金に関っているという根拠のない非難を受けています。これはマネーロンダリングや一攫千金メカニズムではありません。モネロは単純に利用者の情報を守る仮想通貨なのです。利用者がモネロをどのように利用するかは自由です。長期的にモネロは素晴らしい投資です、なぜなら多くの人が口座の非公開...
  • Bitcoin情報サイトももちゃんさんのプロフィール
シンさん
  • 米FRB次期議長に内定した■■氏、ビットコインに持論
  • らイエレン現議長の後任として就任するパウエル氏だが、今年6月にニューヨークの経済クラブの会合にて次のように話している。「ビットコインに対しては、何の反感も持っていない。プライベート通貨に対してもだ」「マネーロンダリングなどの問題には関係しているが、我々は大まかに言って代替通貨に反対したり賛成したりはしない」「FRBの立場から言えば、私はFRBが独自のデジタル仮想通貨を発行する考え(通称FEDコイン)にはかなり慎重に...
  • 仮想通貨 最新ニュース速報シンさんのプロフィール
なおぼんさん
  • 「現金売買」何が問題?
  • 手続きをしているようだが、この手の犯罪は手を変え、品を変えて出没するものです。「ロッキード事件」の「ピーナッツ」や、パチンコ店の換金目的商品の「テグス糸」のような符丁の品物を取引者同士で口裏を合わせ、マネーロンダリングに利用するなどなんとでもなるからです。規制を厳しくすれば出品する者が困惑し、健全な売買をも硬直化させてしまいかねません。...
  • なおぼん(wawabubu)のブログなおぼんさんのプロフィール
motaさん
  • 11月3週目締めの日曜日のおは〜! 今日も元気MAXでファイティ〜ん!...
  • ョアで会社設立!! ( 1 ) オフショアの会社組織 ( 2 ) 投資ファンドの法制度 ( 2 ) オフショアの法規制 ( 1 ) オフショアの銀行 ( 6 ) オフショア地域の法律事情 ( 1 ) マネーロンダリング対策法 ( 1 ) 金融サービス法 ( 1 ) 事前の法令調査 ( 1 ) 勝ち組!! ( 2 ) オフショア活用の目的 ( 2 ) オフショアの目的? ( 1 ) 資産保護 ( 0 ) 財産保全 (...
  • オフショアチャレンジmotaさんのプロフィール

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