マネーロンダリング

マネーロンダリングについての解説記事(紹介記事)

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マネーロンダリングを含むブログ記事

newsclip.beさん
  • 軍政下のタイ、来年2月に下院選 政治活動解禁で選挙戦スタート  
  • チャチーワ党首(元首相、54)が再選された。タクシン元首相長男、資金洗浄で起訴【タイ】タイのテレビ報道によると、タクシン・チナワット元首相の長男のパントンテー・チナワット氏(38)が10日、資金洗浄(マネーロンダリング)取締法違反で起訴された。タクシン元首相、フェイスブックでタイ軍政批判【タイ】2006年9月19日の軍事クーデターで失脚し事実上の国外亡命生活を送っているタクシン元首相(69)は18日、自身のフェイス...
  • newsclip.be タイ発ニュース速報サイトnewsclip.beさんのプロフィール
冨田さん
  • フランス発ヨーロッパ炎上〜欧州全土が脱金貸しへ〜
  • 闘うべき敵を知っているのだ。まずは以下の引用を参照されたい。(引用元はこちら)炎上しているのはパリだけではないようです。暴動がフランス国外の都市にまで広がっているそうです。そんな中、ドイツ銀行に対してマネーロンダリング・スキャンダルで警察が家宅捜査をしています。ドイツ銀行を先頭に他のヨーロッパの大手銀行も危機的状況です。ヨーロッパは社会的にも経済的にも危機的状況です。不法移民が大量に流入したことで様々な犯罪が横行し...
  • 日本を守るのに右も左もない冨田さんのプロフィール
mobilerA8さん
  • ビットコインは暴落、ピークから5分の1の価格に!
  • ビットコインが暴落。そもそも詐欺、マネーロンダリングの手段だ。とても通過と呼べるものではない。その程度の信頼性しかないものだ。全くと言って良いほど一般利用も進んでいないのだ。Yahoo!より、ビットコイン、はじけたバブル 最高値の2割以下に12/10(...
  • 日々更新:mobilerA8(BBCNEWSと日本の政治)mobilerA8さんのプロフィール
菊千代さん
  • F-35Bステルス戦闘機を搭載したら護衛艦「いずも」は「攻撃型空母」になるのか
  • 4)習近平国家主席(89)ジャイアン(14)プーさん(17)一帯一路(15)華人(2)著作権侵害(3)香港(3)北朝鮮 関連(473)9月9日建国記念日(13)アントニオ猪木参院議員(5)ノドン(4)マネーロンダリング(資金洗浄)(1)モランボン楽団(8)万景峰号(4)北朝鮮レストラン(5)北朝鮮地下軍事基地(5)北朝鮮女性兵士(7)北朝鮮工作員(19)拉致問題(12)拉致被害者(4)北朝鮮市民(17)北朝鮮漁船(...
  • 斜め読みニュース菊千代さんのプロフィール
佐藤則男さん
  • ロシア疑惑;トランプ大統領窮地に?
  • 査を妨害し、封じ込めたいのである。首にすることを望んでいるのは事実であろう。 また、圧巻のマナフォード氏を大統領権限で、大恩赦するといううわさもあるが、そのような隠ぺい工作をできるのか。同氏は、巨額のマネーロンダリングを行い、告訴されている。 トランプ氏のこの事件のもみ消し方法は、ほかにもある。ツイッターである。自由にモノが言え、メディアへの反抗はできる。しかし、それらの限界があることは、トランプ氏も心得ているであ...
  • 佐藤則男:New York からの緊急ニュース佐藤則男さんのプロフィール
巴里さん
  • 「銀行口座を貸して」友人から怪しげな相談…法的に問題では?【小町の法律相談】
  • は、違反者に対して、口座利用の停止や解約をすることができます。万が一、口座を受け取った第三者が、名義人になりすまして送金を受ける目的だった場合、口座を渡した人も、犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリング防止法)により、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に科せられる可能性があります。ただし、この法律では、口座を渡した人が、なりすましに使われることを知らなかった場合は、処罰されません。今...
  • 法律(知って得する)と暮らしの知恵!巴里さんのプロフィール
巴里さん
  • 「銀行口座を貸して」友人から怪しげな相談…法的に問題では?【小町の法律相談】
  • は、違反者に対して、口座利用の停止や解約をすることができます。万が一、口座を受け取った第三者が、名義人になりすまして送金を受ける目的だった場合、口座を渡した人も、犯罪による収益の移転防止に関する法律(マネーロンダリング防止法)により、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に科せられる可能性があります。ただし、この法律では、口座を渡した人が、なりすましに使われることを知らなかった場合は、処罰されません。今...
  • 法律(知って得する)と暮らしの知恵!巴里さんのプロフィール
ころたんさん
  • 85歳のおばあちゃんがメルカリであるものを販売!趣味が仕事&お金に換わったメルカリ活用術とは?
  • かもしれませんね。なんだかほっこり♪こういったメルカリのニュースは嬉しいですね。この富子おばあちゃんのメルカリでの販売のお話を読んでとってもほっこりしました♪なぜなら、最近のメルカリのニュースといえばマネーロンダリング(現金化)のニュースや夏休みの宿題の販売が禁止になったこと、インチキな妊娠米の販売、偽ブランド品の販売など、暗いニュースが多かったからです。やはり個人で自由に物を販売できるとなると、事務局がパトロール...
  • 3UP♡専業主婦が在宅副業でリッチになる方法ころたんさんのプロフィール
News U.S.さん
  • 中国がカナダへの報復措置も示唆か  ファーウェイ幹部の即時釈放を要求
  • !またしても中央日報から驚きの情報が…。と言っても英テレグラフの報道からの引用なん ...米国で韓国系銀行が業務を次々と中断していた! ヤバすぎる送金の発覚を恐れた可能性! とんでもない事態に!韓国はマネーロンダリングの防止に協力できないようだ。米国ニューヨークにある韓国系 ...米国政府が中国企業に経済制裁を科すメモリ製造に必要な米国製品の輸出が禁止される米中貿易戦争の一環として、米国政府が中国に経済制裁を科して...
  • 中国・韓国・在日朝鮮人崩壊ニュースNews U.S.さんのプロフィール
クロガネ・ハガネさん
  • 小江戸 川越
  • 12/1(土)川越に行ってみた。小江戸と呼ばれており、人気の観光地。大正浪漫夢通りの突き当たり。 川越商工会議所。熊野神社。お金を洗った。マネーロンダリング。蔵造りの町並み。時の鐘。スターバックス。人気のおさつチップを買いに来たが、混雑してた。買うために行列に並ぶ、行列嫌いな関西人夫婦。買った。食べた。美味しい。でも量多い。。。来た道を戻る。再び時の鐘。...
  • motor diaryクロガネ・ハガネさんのプロフィール

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