マネーロンダリング

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マネーロンダリングを含むブログ記事

昭和オヤジさん
  • 実は日本はギャンブル大国
  • 2016年にカジノ法案が成立し、今年の7月20日には、臨時国会を32日間延長し、その実施法案が成立しましたね。この法案に対して、反対している人たちは、? 資金洗浄(マネーロンダリング)など反社会的勢力に利用される。? 治安が悪化し、青少年に悪影響を与える。? ギャンブル依存症や多重債務者が増加する。以上の三点が主な反対理由になっていますが、特に?のギャンブル依存症が増加する、とい...
  • 昭和オヤジの雑学ノート昭和オヤジさんのプロフィール
hatenanioさん
mizuhoさん
岡山ニュース速報管理人さん
しーぜろさん
  • 「引火点 組織犯罪対策部マネロン室」笹本稜平です。
  • 内容】刑事も、容疑者も嘘をつく。真実に導いてくれるのは、金の行方ーー。 様々な部署のプロフェッショナルが集う、組織犯罪対策部マネロン室。新たな捜査の対象となったのは、仮想通貨の取引所・ビットスポット。マネーロンダリング担当の樫村は、CEOに事情聴取を求める。そして、ITの隠れ蓑から姿を現さなかった犯罪者が、遂に現実世界での犯行に出る。人気シリーズ『越境捜査』『所轄魂』の著者が描く、最新の金融業界を舞台に繰り広げられ...
  • 電気で走ります。しーぜろさんのプロフィール
遊爺雑記帳さん
  • 相次ぐ謎の要人拘束は習主席の悪あがき?
  • はずはない。海外に莫大(ばくだい)な資産を配置しているに違いない。 范氏、馬氏に限らず、中国の大富豪、実力者たちがよく使う資産逃避ルートは必ずといってよいほど、香港経由である。香港こそはICPOによるマネーロンダリング(資金洗浄)の最大の監視ポイントである。孟氏がその職権を利用して、要人たちの資金逃れを手助けしていたと習政権が疑っているかもしれない。このシナリオからすれば、孟氏を拘束する目的はただ一つ、中国からの資...
  • 遊爺雑記帳遊爺雑記帳さんのプロフィール
にゃさん
  • 商品が売れたけど、在庫がない!
  • ! 本日は土曜ということで奥さんとパパゲーノ 千葉ニュータウン店に食事に行きました。ビュッフェスタイルの店の中ではリーズナブルで、種類は少なめですがおいしいので気に入っています。 今回は食事中になぜかマネーロンダリングの話になったのですが、詳しく説明をしても奥さんは全く興味を示してくれませんでした。 あ・・・・ もちろん私がマネーロンダリングをするということではなく、ネット物販系の人間がマネーロンダリングを会話のネ...
  • オークションだけで生きてみるにゃさんのプロフィール
定年のんびりさん
  • 競馬、儲けの税金。いくらから申告?ばれるかばれないか。
  • のであれば、事務が煩雑になるため、JRAも客も大迷惑でしょうが、例えば高額の1,000万円以上を対象にするのです。・客も、1,000万円の払戻しを受けるのであれば、納得して本人確認に応じるでしょう。・マネーロンダリングを防止する上でも、何の問題もないと思います。・それとも、JRAは、寺銭が目当てだから、怪しい金でもなんでも、どんどん注込んでほしいのでしょうか??===================<税金の基本>そ...
  • 定年のんびり定年のんびりさんのプロフィール
ももちゃんさん
matomediaTOPICSさん
  • PSGの「CL5点差」試合に八百長疑惑 すでに捜査開始か
  • 1: 2018/10/13(土) 07:30:18.23 _USER9 2018/10/13 06:00 ベルギーサッカー界では八百長やマネーロンダリングの疑いで多くのクラブが警察当局による捜索を受けるなど衝撃が広がっている。 そうした中、PSGの試合にも八百長の疑いがかけられていると、フランス紙『L’EQUIPE』が報じた。 問題視されて...
  • MATOMEDIA TOPICS(マトメディア トピックス)matomediaTOPICSさんのプロフィール

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