マネーロンダリング

マネーロンダリングについての解説記事(紹介記事)

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マネーロンダリングを含むブログ記事

cpafukudomeさん
  • 日本経済新聞記事 追跡できない仮想通貨、新規扱い禁止へ 顧客保護へ一歩
  • rticle/DGXMZO31900130Y8A610C1EE9000/?nbm=DGXMZO31903790Y8A610C1MM8000&nf=1 これによると、?交換会社が取り扱う通貨については、マネーロンダリング(資金洗浄)の恐れや、監査法人の適切な監査が難しい通貨の取り扱いを禁止する。?日本仮想通貨交換業協会は管理の状況について、交換会社が公認会計士や監査法人による監査結果を協会に報告するように義務付ける。...
  • 日米公認会計士日米税理士国家公務員1種経済職合格記cpafukudomeさんのプロフィール
CBOnews.netさん
  • 【3分でわかる!仮想通貨用語】ホワイトリスト・KYC・TBA・FCFS・ICO DROPS|ICO関連用語
  • なってしまいました…(´・ω・`)↓コインチェック、4銘柄廃止について…↓あわせて読みたいイーサリアムの有価証券関連、解説!【注意】コインチェック、廃止銘柄の出金申請はお早めに!匿名通貨はマネーロンダリングなどの犯罪に使われるおそれがあること、日本では御法度&イメージのあまり良くない博打やギャンブル関連の銘柄だからでしょう。この「ホワイトリスト」という名前ですが、実際に金融庁が正式にそう呼んでいるわけで...
  • CBOnews - 仮想通貨ニュースサイトCBOnews.netさんのプロフィール
マキさん
  • 【3分でわかる!仮想通貨用語】ホワイトリスト・KYC・TBA・FCFS・ICO DROPS|ICO関連用語
  • 、結局廃止になってしまいました…(´・ω・`)↓コインチェック、4銘柄廃止について…↓あわせて読みたいイーサリアムの有価証券関連、解説!【注意】コインチェック、廃止銘柄の出金申請はお早めに!匿名通貨はマネーロンダリングなどの犯罪に使われるおそれがあること、日本では御法度&イメージのあまり良くない博打やギャンブル関連の銘柄だからでしょう。この「ホワイトリスト」という名前ですが、実際に金融庁が正式にそう呼んでいるわけで...
  • 主婦Makiの仮想通貨日記マキさんのプロフィール
ももちゃんさん
  • 夕刊CoinPost|6月18日の重要ニュースと仮想通貨情報
  • 想通貨上場に関する情報が漏洩したことで価格が急騰するケースがあり、仮想通貨市場で懸念材料となっていたが、今後は関与した場合、規制違反となる。このほかにも、仮想通貨を新たに取り扱う際のルールも盛りこみ、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与に利用されるおそれが高い匿名性通貨や移転記録の追跡が難しい通貨のほか、公認会計士や監査法人による適切な監査が難しい通貨については取り扱いを禁止。仮想通貨モネロなど、取引記録が...
  • Bitcoin情報サイトももちゃんさんのプロフィール
ラクラク副業@ビットコインさん
  • 「仮想通貨」がテーマのハリウッド映画が!さらに仮想通貨最大の謎「〇〇」がいよいよ明らかに?!(⌒▽⌒)
  • されるそうです!(⌒▽⌒)中身は「マネロンに焦点を当てたサスペンス」との事ですが、仮想通貨マニアなら、ちょっと見てみたいですよね!(*^◯^*)『クリプト』と言う名前の映画だそうですが、仮想通貨によるマネーロンダリングに焦点を当てた作品で、主役はアメリカで人気のTVシリーズに出演した俳優が登場するそうです!この映画の簡単な内容は、ニューヨーク北部を舞台にして、マネーロンダリングを捜査する捜査官が、小さな町で不正と汚...
  • 楽してお金儲け!!ラクラク副業@ビットコインさんのプロフィール
booknnさん
  • テロとヤクザとヴィットコイン
  • テロとヤクザとビットコイン マネーロンダリングと裏金の深い闇 [単行本(ソフトカバー)]渡邉哲也青林堂2018-06-09商品の説明内容紹介ビットコイン等仮想通貨の悪用を始めとするテロリスト達のマネーロンダリングを世界はあらゆる手段で潰しにかかっ...
  • BOOK大好き書籍のユアサ書房booknnさんのプロフィール
おのまことさん
  • マネーパートナーズグループ第14回定時株主総会出席
  • 関する質問が多く、他にもFXのレバレッジ規制についてや複数の外貨に対応したプリペイドカード「Manepa Card」に関するものもありました。仮想通貨についてはほぼ準備は終了しているが、世界的なアンチマネーロンダリング強化の流れで、既存のFX取引への影響が出る恐れがあり慎重に見極める必要があるとの説明がありました。「金融機関の取引リスク」仰っていましたが、仮想通貨の取扱いを開始してしまうと、マネーロンダリングを助長...
  • インカムゲインを増やしてセミリタイヤ生活へおのまことさんのプロフィール
ももちゃんさん
ポンコツ野郎さん
  • 【超朗報】Zaifさん、お問い合わせへのお返事が5倍速くなるwwwwwwww
  • 9:19.28 ID:F2h4gMewニュースレター vol.2がでたけど、自己満足なだけのアピールだと思う。 https://corp.zaif.jp/info/9733/ >AML/CFT(アンチマネーロンダリング/テロ資金供与対策)専門チームも発足いたしました 2月にもほぼ同じ内容でセキュリティ対策室設置をアナウンスしていたよね。 そして1か月後には不十分として業務改善命令を受けていた。引用元:http://...
  • ポンコツ野郎がお金をかけずにアフィリエイトをやったポンコツ野郎さんのプロフィール
キキさん
  • 【超朗報】Zaifさん、お問い合わせへのお返事が5倍速くなるwwwwwwww
  • 9:19.28 ID:F2h4gMewニュースレター vol.2がでたけど、自己満足なだけのアピールだと思う。 https://corp.zaif.jp/info/9733/ >AML/CFT(アンチマネーロンダリング/テロ資金供与対策)専門チームも発足いたしました 2月にもほぼ同じ内容でセキュリティ対策室設置をアナウンスしていたよね。 そして1か月後には不十分として業務改善命令を受けていた。引用元:http://...
  • 漫画ハンターキキさんのプロフィール

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