反社会的勢力

反社会的勢力についての解説記事(紹介記事)

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反社会的勢力を含むブログ記事

小石川経理研究所さん
  • 仮想通貨、健全化遠く 資金洗浄など対策不十分 (日経より)
  • 融庁が仮想通貨交換業6社に業務改善命令を出したという記事。「金融庁によるとビットフライヤーでは、本人確認で登録した所在地が「私書箱」になっていたり、登録審査時に事実と異なる説明をしたりしていたという。反社会的勢力による取引を許していたほか、そもそも反社会的勢力かどうかを確認するリストすら持っていない業者もあった。」「交換業者は業容の拡大に伴い、コールセンターの設置や本人確認による資金洗浄対策の強化が必要だった...
  • 会計ニュース・コレクター小石川経理研究所さんのプロフィール
きみえさん
  • VARそしてタトゥー@ W杯2018
  • が四角形を描くジェスチャーをするのを何度も見ました。マラドーナのゴッドハンドのようなことはもう起こりませんね。 もう一つ気になったことがあります。タトゥーを入れている選手の何と多いこと 刺青は日本では反社会的勢力の象徴みたいなもので、温泉にも入れません。でも、大河ドラマ「西郷どん」では奄美大島で妻となった愛加那は刺青を入れていました。 西郷さん、最初は「刺青がある手で作ったメシなんぞ食えぬ」と言ってました。け...
  • 目からウロコの異文化交流きみえさんのプロフィール
薫友さん
  • 大嶺翔太が金銭トラブルで突然の引退
  • たもの」などとつづったコメントを発表した。 トラブルの内容について林本部長は「個人的なことなので」と借金の額などは明らかにしていないが、「法に触れることにお金を使ったわけではない」とし、借りた相手も「反社会的勢力との関連はないと思う」と説明。チームメートからの借り入れもないという。 大嶺翔は沖縄・八重山商工から2009年ドラフト3位でロッテに指名されたが、同年12月に石垣市内の居酒屋で集団飲酒と喫煙をしていた...
  • マリンブルーの風薫友さんのプロフィール
オリオンさん
  • 大嶺翔が引退
  • りに突然すぎて、何が何だかよく分かりません。大嶺翔がシーズン中の任意引退、多重債務を抱えて球団にも債権者から問い合わせがあるなどのトラブルが理由とのことですが、オフまで待てなかった事情が気になります。反社会的勢力などからの借り入れではない、とは球団からの公式コメントではありますが、もし通常の金融機関や大手の消費者金融であれば一括で球団が返済をしていったんの肩代わりをするという選択肢もあったはずで、それすら躊躇...
  • オリオン村オリオンさんのプロフィール
スポメシさん
  • 借金で引退???
  • ている千葉ロッテが手を打てるのではなかろうか・・・?少なくとも、それなりの評価をしているから年俸アップしたと思うのですが・・・。千葉ロッテの会見を行った林球団本部長いわく借入先についての質問に対し「(反社会的勢力など)そういったものではない」と説明。借り入れの理由についても「違法的なものではない。法律に違反することに使われることではない」という説明ですが・・・。ファンは納得しないのではなかろうか?100歩譲っ...
  • スポメシの日記スポメシさんのプロフィール
ポンコツ野郎さん
  • ビットフライヤーが受けた業務改善命令の内容がヤバいと話題に・・・
  • .jp/policy/virtual_currency02/index.html i. 経営管理態勢の抜本的な見直し ii.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築 iii. 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築 iv. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築 v. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築 vi. システムリスク管理態勢の構築 vii. 利用者情報の安全管...
  • ポンコツ野郎がお金をかけずにアフィリエイトをやったポンコツ野郎さんのプロフィール
キキさん
  • ビットフライヤーが受けた業務改善命令の内容がヤバいと話題に・・・
  • .jp/policy/virtual_currency02/index.html i. 経営管理態勢の抜本的な見直し ii.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築 iii. 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築 iv. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築 v. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築 vi. システムリスク管理態勢の構築 vii. 利用者情報の安全管...
  • 漫画ハンターキキさんのプロフィール
CBOnews.netさん
  • 【業務改善命令】取引所6社に下された命令内容は?その原因と考察、コインチェックの復活について
  • 59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。”引用:金融庁よ...
  • CBOnews - 仮想通貨ニュースサイトCBOnews.netさんのプロフィール
マキさん
  • 【業務改善命令】取引所6社に下された命令内容は?その原因と考察、コインチェックの復活について
  • 59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。”引用:金融庁よ...
  • 主婦Makiの仮想通貨日記マキさんのプロフィール
nukomokoさん

反社会的勢力を含むトラコミュ

ハードクレーム対策
  • ハードクレーム対策
  • 反社会的勢力が社会的に不相当な行為を用いて不当な要求をすることをハードクレームと言います。一般のクレームにおいては、従来の、『穏便にお許しいただくクレーム対応』...
  • トラックバック数:4 TB参加メンバー数:3人カテゴリー:経営ブログ

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弁護士中村和洋さん
  • 中村和洋法律事務所ブログ弁護士中村和洋さんのプロフィール
  • 元検事の弁護士中村和洋です。刑事弁護や,税務・行政事件,反社会的勢力対応などの話題を提供しています。

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