資金洗浄

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資金洗浄を含むブログ記事

IMSSR代表・廣谷 徹さん
ピエロさん
  • JOC竹田会長の捜査、長期化か フランス当局 ゴーン問題への対抗かもね
  • き開始は昨年12月だ。 仏当局は竹田氏が理事長だった東京の招致委員会が13年7月と10月、シンガポールのコンサルタント会社「ブラック・タイディングズ(BT)」社に支払った計約2億3千万円の一部が汚職や資金洗浄に使われた可能性を疑っている。 BT社は当時、国際オリンピック委員会(IOC)委員で国際陸上競技連盟会長だったラミン・ディアク氏の息子、パパマッサタ・ディアク氏と関係が深いとされる。仏検察は、パパマッ...
  • ピエロの映画日記ピエロさんのプロフィール
呑兵衛あなさん
  • 大阪って、どこじゃ
  • 恆和氏は、旧皇族竹田宮恒徳王の三男。今上天皇のはとこにあたる。日本オリンピック委員会(JOC)会長)JOCの竹田会長、15日に記者会見=贈賄疑惑を説明へ:時事ドットコムJOC会長捜査、長期化か=関連の資金洗浄も解明へ関連過去記事:美しい大阪を / 東京に行く事...
  • 無無無庵呑兵衛あなさんのプロフィール
菊千代さん
  • 日本の組み体操、危険性審査へ 国連の子ども権利条約委員会
  • 89)ジャイアン(14)プーさん(17)一帯一路(15)華人(2)著作権侵害(3)香港(3)北朝鮮 関連(481)9月9日建国記念日(13)アントニオ猪木参院議員(5)ノドン(4)マネーロンダリング(資金洗浄)(1)モランボン楽団(8)万景峰号(4)北朝鮮レストラン(5)北朝鮮地下軍事基地(5)北朝鮮女性兵士(7)北朝鮮工作員(19)拉致問題(12)拉致被害者(4)北朝鮮市民(17)北朝鮮漁船(22)北朝...
  • 斜め読みニュース菊千代さんのプロフィール
aobanetさん
  • カンボアジアはマネロンの基地か?
  • ークビルにたくさんのカジノが建設され第二のマカオと呼ぶ人もいるようです。そんなにたくさんのカジノを建設して採算が取れるのだろうかという疑問が湧いてきますが,中国人が建設するカジノはマネーロンダリング(資金洗浄)目的なので,一般客を相手に採算を考えて建設されるわけではないことは周知の事実です。シンガポールとマカオのカジノVIPルームの顧客は中国人富裕層ですが,目的はマネーロンダリング(資金洗浄)です。-中国...
  • 東南アジア移住の薦めaobanetさんのプロフィール
ネタ速管理人さん
ウラさん
  • グアテマラ憲法裁、大統領命令を認めず(1月10日)
  • 派からの支持を得ている。 法律家たちもCicigとの合意を終わらせる決定の適法性について分裂している。 モラレスはCicigにたいして、2016年の初めから、この機関がかれの息子と兄弟にたいして脱税と資金洗浄の容疑で捜査を始めて以来、憎しみを持ってきた。2017年には事態は悪化し、大統領が勝利した2015年の大統領選挙において、党への資金が汚職にあたると告発されるにいたった。(N01779) (La Jo...
  • ラテンアメリカの政治経済ウラさんのプロフィール
希輝さん
  • [気になるニュース] 雇用保険、数十億円超を過少給付 勤労統計問題の影響で
  • 都府中市で開かれた祭りで、物品の寄付をしていた疑惑が持ち上がっている。AERA dot.の取材によると、物品の寄付は祭りの際に市内 ...[気になるニュース] 米検察、三菱UFJを捜査か=北朝鮮に絡む資金洗浄の疑い―NY紙 【ニューヨーク時事】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は21日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF...
  • 世の中ね顔かお金かなのよ希輝さんのプロフィール
newsclip.beさん

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