資金洗浄

資金洗浄についての解説記事(紹介記事)

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資金洗浄を含むブログ記事

大南さん
  • 【韓国人の反応】政府のせい『政府の口先介入で仮想通貨相場は操縦できる」
  • ただけで、いつでも価格が再び急落することができるという分析です。金融監督院と金融情報分析院は今日まで六つの都市銀行の仮想通貨取引所口座特別点検を終えました。金融当局は、点検結果を反映して、銀行に強力な資金洗浄防止ガイドラインを提示する予定です。』記事入力2018.01.16 21:07 '??? ?? ??'? ???? '???'…??? ??より引用URL:http://m.news.naver.co...
  • 世界の人々は何て言ってるの?大南さんのプロフィール
仮想通貨で世界旅行さん
  • ビットコインの大暴落の原因は仮想通貨規制!?BTC1月16日の下落について
  • 回のビットコインの大暴落に繋がったものと考えられます。【韓国】仮想通貨取引を禁止しない!?超速報:韓国政府は15日公式声明を出し、仮想通貨取引を禁止しないと発表1.匿名のアカウントを取締り、市場操作や資金洗浄は厳重に処罰する2.司法省のPark氏が提案した「#仮想通貨 禁止提案」は中央銀行や金融庁と見直し変更する3.ブロックチェーン開発は支持する#ビットコイン #イーサリアム https://t.co/e...
  • 世界の仮想通貨情報ポータルサイト仮想通貨で世界旅行さんのプロフィール
nicoさん
  • 1/16に仮想通貨(ビットコイン)が暴落した原因・理由
  • 貨の規制において国ごとの規制効果は限定的であるため、国際的な協力を通じた規制のみが効果的だ」と述べた。欧州連合(EU)各国と欧州議会は先月、ビットコインなど仮想通貨の取引所を介したマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金調達を防ぐための規制強化に合意している。出典:https://newspicks.com/news/2753141/body/ 韓国が暗号通貨全面規制検討でビットコイン暴落https://...
  • 仮想通貨と初心者の主婦nicoさんのプロフィール
株王獅子丸さん
  • 仮想通貨の規制を誤解してはいけない
  • 通貨の特性を悪用する一部の犯罪集団を撲滅するためということが大きな目的だ。イスラム教による「禁忌」についても、宗教令を出したイスラム最高指導者シャウキ・アラム師の発言から、ビットコインなどの仮想通貨が資金洗浄(マネーロンダリング)に利用され、テロリストの資金源になっているということが問題視されている。もちろんイスラム教は、ギャンブルや博打を好まないため、仮想通貨取引の投機的な一面を良くは捉えていないが、こ...
  • 株王獅子丸の仮想通貨塾株王獅子丸さんのプロフィール
キキさん
  • 【仮想通貨】エジプト、ビットコイン禁止に「イスラム教義に反する」
  • 引できる。ドルや円など通貨との交換レートが変動するため、利益を見込んで投資目的でも売買される。中央銀行などの管理者が存在せず、外国送金も安い手数料で瞬時にできるメリットがある一方、マネーロンダリング(資金洗浄)への悪用も懸念されている。  イスラム教の聖典コーランは「賭博は悪魔の業で、敵意と憎悪をあおり立てる」と戒めている。アラム師はビットコインが「ギャンブルに類似」しており、イスラムの教義に反する...
  • 漫画ハンターキキさんのプロフィール
とえさん
BeatMTさん
  • ロシアデジタル通貨発行へ、イスラエル検討、フィンテック
  • ーロに関してはデジタル通貨の発行は検討されていません。引用今回のルーブルの暗号化はビットコインなどの仮想通貨の利用を認めているものではなく、脱税や犯罪など不正によって得た資金などをマネーロンダリング(資金洗浄)できないようにするための対策と見られる。また、改ざん不可のブロックチェーン技術により自国通貨の管理を徹底するといった側面も考えられている。引用終わり 引用正式な導入は確定していないとのことですが、イ...
  • Socialnetworking.jpBeatMTさんのプロフィール
BeatMTさん
  • インドネシア中央銀行仮想通貨取引認めず、フィンテック
  • アを使うとなっています。そして今回新たにビットコインなどに対して追加の警告を出しました。一般の投資家の損失のリスクと、金融システムの安定性への潜在的な脅威があるためです。仮想通貨はマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金調達にも使われる可能性があります。引用インドネシア銀行は以前から、仮想通貨を法的に認めておらず、インドネシアでは支払い手段として使用できないとしてきました。インドネシア銀行のスポークスマン...
  • Socialnetworking.jpBeatMTさんのプロフィール
仮想通貨で世界旅行さん
  • 中国政府、仮想通貨規制を強化予定
  • 間午前11:36、ビットコイン値は1.2%下がり13,580.50ドル(約150万円)をマークしました。中国政府の方針により、過去数か月世界のビットコインおよび仮想通貨市場が揺れています。過度の規制、資金洗浄、脱税が懸念される中で世界中の規制者らは仮想通貨に対して精密な調査を始めました。中国は昨年まで、最も活気のあるビットコイン取引市場でした。一部の巨大ビットコインマイナーにとっては未だに中国はホームとな...
  • 世界の仮想通貨情報ポータルサイト仮想通貨で世界旅行さんのプロフィール
iwanaさん
  • ビットコイン、仮想通貨取引所の閉鎖法案十分な議論と調整行う方針 韓国、
  • 政府省庁間の「十分な議論と意見の調整」を行った上で決定する方針だ。国務調整室が15日に声明を発表した。 声明によると、韓国は予定通り仮想通貨取引の口座について実名制を導入し、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)といった違法な取引には断固たる処置を取る。 また、世界中のコンピューターから全ての取引データを監視できる「ブロックチェーン(分散型台帳技術)」関連の研究開発を支援するという。 先週、韓国の朴相基(パ...
  • 仮想通貨最新ニュースiwanaさんのプロフィール

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