資金洗浄

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資金洗浄を含むブログ記事

とえさん
ANGRYPANDAさん
  • やっぱり上も上なら下も下だったんです。 前副首相ザヒド氏も逮捕、全教育相は聴取される!
  • 起訴され、保釈金4百50万リンギットを支払って、監禁は免れていますが、、、 UMNO=統一マレー国民組織の現代表のザヒド氏が、自分が立ち上げたイスラムの子供達への学費援助のファンドからの流用?45件の資金洗浄などで10月18日に逮捕、起訴。 保釈金2百万リンギット。ナジブ政権下の教育相だったカヒド氏は、サラワク州の学校のための太陽光発電プロジェクトに関しての汚職疑惑で、MACC=反汚職委員会から聴取を受け...
  • ちょい悪ステイーブのリタイヤライフインマレーシア!ANGRYPANDAさんのプロフィール
とえさん
newsclip.beさん
  • 強盗に襲われ資産ばれる 元タイ運輸次官に禁錮10カ月
  • タイランド ”newsclip”にご相談ください。強盗に襲われ資産ばれる 元タイ運輸次官に禁錮10カ月2018年10月19日(金) 00時05分(タイ時間)Tweet【特集】汚職├タクシン元首相長男、資金洗浄で起訴├タイ空港に賄賂禁止の看板、中国人殴打事件がきっかけか└タイ仏教界の混乱拡大、幹部官僚ら逮捕【タイ】運輸事務次官在任中に虚偽の資産報告を行ったとして汚職取締法違反に問われたスポット・サプローム被...
  • newsclip.be タイ発ニュース速報サイトnewsclip.beさんのプロフィール
昭和オヤジさん
  • 実は日本はギャンブル大国
  • 2016年にカジノ法案が成立し、今年の7月20日には、臨時国会を32日間延長し、その実施法案が成立しましたね。この法案に対して、反対している人たちは、? 資金洗浄(マネーロンダリング)など反社会的勢力に利用される。? 治安が悪化し、青少年に悪影響を与える。? ギャンブル依存症や多重債務者が増加する。以上の三点が主な反対理由になっていますが、特に?のギャンブル依...
  • 昭和オヤジの雑学ノート昭和オヤジさんのプロフィール
とえさん
考える会ネット担当さん
  • マルタでのダフネ・カルアナガリチア記者爆殺事件から1年 未だ解明されない事件の背後関係
  • えるマルタ島のジャーナリストたちは、裏切り者扱いされていると話す。 カルアナガリチア氏は生前ブログ上で、人口50万人に満たないマルタの不祥事の暴露に取り組んでいた。こうしたスキャンダルには石油の密輸や資金洗浄から、タックスヘイブンのオフショア口座、縁者びいきまであり、政府関係者や組織犯罪の関与を示唆していた。またマルタ島の政治家に対する強烈な個人攻撃も立ち上げていた。■政府を牛耳る私利私欲の人々 マヌエル...
  • 北朝鮮に報道の自由を!!考える会ネット担当さんのプロフィール
とえさん
遊爺雑記帳さん
  • 相次ぐ謎の要人拘束は習主席の悪あがき?
  • 大(ばくだい)な資産を配置しているに違いない。 范氏、馬氏に限らず、中国の大富豪、実力者たちがよく使う資産逃避ルートは必ずといってよいほど、香港経由である。香港こそはICPOによるマネーロンダリング(資金洗浄)の最大の監視ポイントである。孟氏がその職権を利用して、要人たちの資金逃れを手助けしていたと習政権が疑っているかもしれない。このシナリオからすれば、孟氏を拘束する目的はただ一つ、中国からの資金逃避ルー...
  • 遊爺雑記帳遊爺雑記帳さんのプロフィール
とえさん

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