資金洗浄

資金洗浄についての解説記事(紹介記事)

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資金洗浄を含むブログ記事

ももちゃんさん
  • 整備を推し進める韓国の仮想通貨業界:「革命を通じた成長」予算を5兆ウォンに引き上げ
  • 80%も増加していることから、韓国政府の最先端技術に関する重要度の認識が伺えます。 さらに、韓国の規制局である金融情報ユニット(FIU)の責任者を務めるSon Sung-eun氏は、「仮想通貨業界を資金洗浄の温床にさせるべきではない」と述べており、仮想通貨取引所へのアンチ資金洗浄(AML)や、本人確認(KYC)などの基準を設けるなど、規制の整備が整ってきていると言えるでしょう。 そのほか、済州島(チェ...
  • Bitcoin情報サイトももちゃんさんのプロフィール
ポンコツ野郎さん
  • 仮想通貨業75%が20人未満・・・少人数で多額資産を管理
  • 実態が浮き彫りになった。  みなし業者では、取り扱う仮想通貨のリスク評価や内部管理体制の整備が不十分なまま、大々的に宣伝を続けていた例があったほか、テロ組織への資金供給につながるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止策が十分でなかったり、取締役や監査役が機能していなかったりするケースがあったという。 https://www.sankeibiz.jp/business/news/180814/bse180...
  • ポンコツ野郎がお金をかけずにアフィリエイトをやったポンコツ野郎さんのプロフィール
ももちゃんさん
  • 仮想通貨業75%が20人未満・・・少人数で多額資産を管理
  • が浮き彫りになった。  みなし業者では、取り扱う仮想通貨のリスク評価や内部管理体制の整備が不十分なまま、大々的に宣伝を続けていた例があったほか、テロ組織への資金供給につながるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止策が十分でなかったり、取締役や監査役が機能していなかったりするケースがあったという。 https://www.sankeibiz.jp/business/news/180814/bse180...
  • Bitcoin情報サイトももちゃんさんのプロフィール
せんとーいんさん
  • 金融庁から驚くべき発表!!!仮想通貨交換業者の実態
  • 実態が浮き彫りになった。  みなし業者では、取り扱う仮想通貨のリスク評価や内部管理体制の整備が不十分なまま、大々的に宣伝を続けていた例があったほか、テロ組織への資金供給につながるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止策が十分でなかったり、取締役や監査役が機能していなかったりするケースがあったという。 https://www.sankeibiz.jp/business/news/180814/bse180...
  • 仮想通貨祭コロジーせんとーいんさんのプロフィール
わたくもさん
  • 【取引所】仮想通貨業75%が20人未満 少人数で多額資産を管理
  • が浮き彫りになった。  みなし業者では、取り扱う仮想通貨のリスク評価や内部管理体制の整備が不十分なまま、大々的に宣伝を続けていた例があったほか、テロ組織への資金供給につながるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止策が十分でなかったり、取締役や監査役が機能していなかったりするケースがあったという。 https://www.sankeibiz.jp/business/news/180814/bse180...
  • コイン速報わたくもさんのプロフィール
FX最新Newsブログさん
  • 南北首脳会談の開催で合意、9月に平壌で=韓国統一省
  • .5%利上げ、インフレ抑制へ一段の引き締めもNZ中銀が金利維持、景気減速を懸念 ハト派姿勢にNZドル急落インタビュー:NZ中銀総裁、成長へのリスクに「敏感」 政策支援表明マレーシア当局、ナジブ前首相を資金洗浄で起訴 本人は無罪主張カリフォルニア州最大の山火事、9月初旬まで消火続く見通し=当局米、対中追加関税を23日発動へ 160億ドル相当記事一覧 | 画像一覧 | 読者一覧 | フォトチャンネル一覧&la...
  • FX最新NewsブログFX最新Newsブログさんのプロフィール
FX最新Newsブログさん
  • 必要に応じて流動性供給、金融の安定維持へ措置=トルコ中銀
  • .5%利上げ、インフレ抑制へ一段の引き締めもNZ中銀が金利維持、景気減速を懸念 ハト派姿勢にNZドル急落インタビュー:NZ中銀総裁、成長へのリスクに「敏感」 政策支援表明マレーシア当局、ナジブ前首相を資金洗浄で起訴 本人は無罪主張カリフォルニア州最大の山火事、9月初旬まで消火続く見通し=当局米、対中追加関税を23日発動へ 160億ドル相当記事一覧 | 画像一覧 | 読者一覧 | フォトチャンネル一覧&la...
  • FX最新NewsブログFX最新Newsブログさんのプロフィール
バンコクジジイさん
  • 中国に絡んだら腐る
  • .8.9 12:48 https://www.sankei.com/affairs/news/180809/afr1808090016-n1.html マレーシアの検察当局は8日、マネーロンダリング(資金洗浄)など3つの罪で、ナジブ前首相を追起訴した。 政府系ファンド「1MDB」を舞台にした巨額汚職事件の捜査では、“親中派”とされた前首相が、経済圏構想「一帯一路」の大型事業の背後で、中国と不透明な資金のや...
  • バンコクジジイのたわ言バンコクジジイさんのプロフィール
enge0913さん
  • メキシコがフィンテック大国?急成長する市場!
  • ングを含むフィンテック企業を規制する法案をメキシコ下院が可決しました。フィンテックのサービスに法的基盤を設定し、金融包摂、金融革新、金融市場における競争の促進、消費者保護、金融システムの安定性の確保、資金洗浄や犯罪資金供与などの違法取引を防止すること目的としています。法的な枠組みの設定することで安心してサービスの展開が実施され、さらなる市場の拡大予想されます。 世界のフィンテック推進国家フィンテックは今後...
  • KOMOREBI<Technology×Finance>enge0913さんのプロフィール
nukomokoさん
  • 【緊急速報】金融庁、仮想通貨交換業者の新規登録を再開へ!!!
  • e/DGXMZO34052950Q8A810C1EA4000仮想通貨、新規業者の登録再開へ 金融庁、審査は厳格化金融庁は10日、仮想通貨交換業者23社への立ち入り検査結果を公表し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策が不十分などといった交換業者が抱える問題を総括した。これにより、コインチェック事件後に事実上停止していた交換業者の登録が再開される見通し。今後は事業計画の実効性を評価するなど審査は厳格化される方...
  • 仮想通貨で稼げる情報局nukomokoさんのプロフィール

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