資金洗浄

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資金洗浄を含むブログ記事

kzunoguchiさん
  • 「早くて簡単」潜むリスク(モネータ 女神の警告) 銀行要らず 20億人の金融
  • に達する。マネーのスピードは電子化で飛躍的に高まる。 だが便利さの裏には危うさも潜む。記者はカンボジアで町中に広がる携帯送金サービスを使ってみた。手続きは数分で本人確認は要らない。マネーロンダリング(資金洗浄)をどう防ぐのか、極めて心もとない。■規制追いつかず 規制が技術に追いつかないのは新興国に限らない。仮想通貨の技術を使って150億円超の資金を集めたものの、プログラムの欠陥を突かれて50億円が何者かに...
  • コモディティトレーダーの投資ノウハウ公開してます!kzunoguchiさんのプロフィール
guch63さん
  • ”潜入者”(15年)
  • 間、メイザーの婚約者と言う設定で敵を欺く役目だ。by Yahooムービー麻薬組織に潜り込む手段が一番の見せ場になるのだがメイザーはそのお国の豊富な資金力を元手に使い麻薬組織の”マネー・ロンダリング”(資金洗浄)を申し出る。公に出来ない麻薬売買から上がる収益を”洗濯”して正規の配当金として外国の銀行へ送金する、、と言う方法を持ちかけ、、タイミング良く敵もこれにコロッとやられちまい仲間として認めちゃうのはちと...
  • 映画と愛猫とオーストラリアguch63さんのプロフィール
hitomiさん
恋夜姫さん
shalomさん
  • [転載]設置審委員が「みんな納得していない」「訴訟で脅された」と
  • の妻である泰代氏であるという。この問題について、「AERA dot.」の取材に応じた「今治市民ネットワーク」共同代表の村上治氏は、「加計孝太郎氏が今治市民の税金をSID創研を通じてマネーロンダリング(資金洗浄)して、妻に流す装置なのではとの批判は残ります」と指摘している。加計問題は韓国の朴槿恵前大統領の事件と同じ問題だ ここまで挙げてきた問題は当然、国会でしっかり追及されるべきだ。しかし、疑惑が湧き上がっ...
  • 讃美の家shalomさんのプロフィール
kimito39gooさん
菊川弘之さん
  • ムニューシン財務長官
  •  ムニューシン米財務長官は13日、ビットコインや金融とITを融合させたフィンテックなどが「電子取引コストを下げるのは確実だ」と利点を挙げた。一方で、新技術がテロ集団による資金調達やマネーロンダリング(...
  • 菊川弘之の月月火水木金金菊川弘之さんのプロフィール
acaluliaさん
  • 加計学園で設置審委員が内情暴露!(by 日刊ゲンダイ)
  • の妻である泰代氏であるという。この問題について、「AERA dot.」の取材に応じた「今治市民ネットワーク」共同代表の村上治氏は、「加計孝太郎氏が今治市民の税金をSID創研を通じてマネーロンダリング(資金洗浄)して、妻に流す装置なのではとの批判は残ります」と指摘している。加計問題は韓国の朴槿恵前大統領の事件と同じ問題だ ここまで挙げてきた問題は当然、国会でしっかり追及されるべきだ。しかし、疑惑が湧き上がっ...
  • acaluliaacaluliaさんのプロフィール
棟梁お松さん
  • 楽しいのイコか^
  • こっちが仮想通貨創って、どないすんねん。結局、地域通貨になるだけで、余計に使い難くなるのと違うか?。金の裏付けも何もないのや。ビットコイン自体が金みたいなものゆえ。銀行は用無しで潰れるがな。電子通貨は資金洗浄に最高だが、いずれ網が掛かるのは当たり前。仮想通貨。果たして、世界の誰でもが欲しがる、金のようになれるかな?。最高値23430円から一気暴落した日経は、結局、22115円まで下て、22430円。これで...
  • 棟梁お松のブログ棟梁お松さんのプロフィール
仮想通貨プレスさん

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